公安部公布2012年十大开设赌场典范案件

憨憨小豬

中国网12月12日讯 据公安部网站消息，2012年以来，公安部治安治理局牢牢围绕广大人民群众的呼声要求，深度打击使用赌博机开设赌场犯罪。在侦破的开设赌场案件中，遴选出具有代表意义的十大典范案件如下：
(一)“01·11”研发、生产、贩卖赌博机并共同开设赌场案
2011年10月，公安部治安局根据群众举报线索，派员赴河北省三河市燕郊镇多家赌博游戏厅暗访，发现开设赌场题目严峻。公安部治安局立刻构造河北省厅异地用警，会合捣毁8个赌场，抓获涉案职员200余名。厥后，公安部治安局直接派员审判，河北专案组积极扩线侦查，扳连出该案生产、贩卖赌博机的上游线索。1月11日，公安部治安治理局在京召开专门集会，建立公安部“01·11”专案组，同一摆设河北、广东等地治安部分外围侦控，机密取证。颠末两个多月、大量周到过细的侦查工作，专案组全面锁定了以广州贝斯特团体为首、涉及18省区市的特大生产贩卖赌博机并共同开设赌场犯罪团伙。3月21日，公安部治安治理局在京召开“01·11”专案收网举措摆设会，明白构造指挥体系、同一举措时间、暗访抓捕要求、检察取证要点等，18省区市治安举措队负责同道当日上午到京、中午领取使命、连夜返程摆设，并敏捷在24小时内异地构造气力直接暗访、正确定位、控制人机。3月23日9时许，公安部治安治理局发布同一收网指令，广东等18个省区市治安部分梯次举措、准确打击，一举捣毁广州贝斯特团体下设的本日动漫等4家生产、贩卖赌博机场合，乐成抓获该公司董事长肖某某、总司理郭某等高管职员；全程摧毁涉及18个省(区、市)、69个县(市、区)的生产、贩卖赌博机并进股谋划赌场特大犯罪网络，铲除生产、贩卖赌博机的“黑工厂”16个、赌厅115个，抓获谋划者、治理者、技能员等800余人，收缴“贝斯特1号”、“金龙吐珠”等赌博机4200多台，现场收缴赌资2000余万元。
(二)“7·31”研发、生产、贩卖赌博机并共同开设赌场案
“01·11”专案后，公安部治安局多次派员直接提审重要犯罪怀疑人，并深进多地访察，把握了万隆、兴盛等赌博机研发、生产企业转进地下谋划、继承实行犯罪运动的环境。今后，公安部治安治理局即摆设各地准确打击涉赌博机违法犯罪，重点谋划涉及赌博机研发、生产的案件线索。7月，根据浙江台州治安部分侦办“5·09”案件涉及的多家上线环境，公安部即摆设浙江、广东等地治安部分同步开展扩线取证。在全面锁定万隆公司涉嫌生产、贩卖赌博机并互助开设赌场证据及遍及多地犯罪网络后，8月中旬，公安部治安治理局派员赴广东，指挥天下治安部分实行两个轮次打击举措，彻底摧毁了遍及30个省(区、市)、355个县(市、区)的“7·31”特大研发、生产赌博机并向天下贩卖、互助开设赌场的犯罪团伙，乐成抓获万隆公司董事长、总司理等16名高管职员(均已逮捕)及赌厅出资者、谋划者、治理者、地区治理人等1500余名，打掉生产、贩卖赌博机的“黑工厂”5个、赌厅569个，收缴“电脑百家乐”、“龙虎斗”等赌博机2万多台、赌资等1500余万元。
(三)“9·19”研发、生产、贩卖赌博机并共同开设赌场案
8月中旬，江苏省扬州市局治安支队按照公安部“三打三清”的工作要求，深挖查证一起涉赌博机案，循线梳理涉嫌研发、生产、贩卖赌博机的上游线索。9月中旬，公安部治安治理局听取江苏治安部分工作报告后，即建立“9·19”专案组，同一指挥和谐广东、江苏两地治安部分串并线索，重点侦办广州昌合盛东软件科技有限公司涉嫌研发、贩卖赌博机芯片案件。经秘侦取证和深进观察，不停隐身谋划、专门研发赌博芯片的赌博机业内大鳄“兴盛公司”浮出水面。9月下旬，公安部治安治理局派员赴广州，和谐广东、江苏治安部分同一举措，一举抓获昌合盛东法人代表周某某等29名重要犯罪怀疑人，捣毁赌博机生产贩卖窝点13处，收缴赌博机芯片制品、半制品数万件。现已查明，2007年11月至案发，周某某等人投资谋划广州昌合盛东软件科技有限公司、广州蓝雨科技有限公司、广东昌广电子维修部等，放肆研发、生产赌博游戏软件、赌博游戏机主板，并通过170余家中心企业组装成赌博游戏机整机后，贩卖给江苏、广西、福建等29个省区市职员用于开设赌场，涉案资金高达6亿元。
(四)上海松江“6·13”多点投放赌博机开设赌场案
2012年6月，根据群众举报，上海市公安局治安总队及松江分局在公安部治安治理局直接督办引导下，经缜密侦查、悉心谋划，乐成捣毁以“公司化”运作多点投放赌博机牟利的“海南团体”犯罪团伙，乐成抓获犯罪怀疑人葛某等21人，共收缴赌博机94台、赌博机主板116块及赌资4万余元。葛某等19人因涉嫌开设赌场罪被移送告状。经查，该团伙投资300余万元用于租用房屋、购置赌博机、招募成员，建立“海南团体”公司，以公司化治理模式在本区多点投放赌博机牟利。该犯罪团伙由葛某详细负责“公司”的一样平常治理；中层的“组长”舒某某负责为底层“业务员”派发使命，“财政员”周某某负责梳理汇总“业务员”上交的账单及赌资，并根据“业务员”的“业绩”发放相应奖金；底层的“业务员”负责发展为赌博机提供园地的店肆业主，以及逐日收缴赌博机内赌资、统计账目及付出“台租”等工作。自2011年10月至今，该团伙的赌博机摆放点已遍布本区的300余家店肆，每月业务额达100余万元。
(五)山东淄博“7·27”特大使用网络开设赌场案
2011年7月27日，山东省淄博公安市局备案侦办“7·27”使用网络开设赌场案。经查，2011年4月份以来，菲律宾太阳城赌博网大陆总署理宋某某等，在澳门赌场物色、发展山东一级署理王某某等下级署理，构造赌徒登岸菲律宾太阳城网站，通过视频直播的方式参赌，赌资胜负经过银行转账或网银转账结算，通过香港人陈某某控制的地下银号，使用其分设在境内、境外的窝点转移至境外。2012年2月2日，公安部将此案列为督办案件。为确保根除赌网、彻查彻办，山东警方精致策划、精兵攻坚，从赌博运动的信息流、资金流进手，关联突破、落地查证、溯源扩线，着力破解侦办网络赌博案“办理轻易除根难、抓捕轻易查证难”等困难，将一个由境外赌博网站扶植、由境内署理分级构造、通过现场视频长途参赌、通过地下银号转移赌资的特大赌博犯罪网络连根拔起。停止现在，已抓获犯罪怀疑人宋某某、王某某等41人，冻结涉案赌资2.3亿元，打掉为该犯罪团伙平帐、转移赌资的公司、地下银号50家，查明涉案赌资近百亿元。
(六)上海“1·01”使用网络开设赌场案
2012年1月1日，上海市公安局接到群众举报，称有人构造网络赌博，已致其家人欠赌债150余万元并外逃躲债。上海市公安局黄浦分局立刻抽调气力构成团结专案组，立专案侦查。颠末4个多月的不停抽丝拨茧，循线深挖，开端摸清了该团伙正犯寿某等人的根本环境。2012年7月11日，上海市公安局黄浦分局治安支队协同市公安局治安、网安等部分，经6个多月的缜密侦查和专案谋划，乐成侦破一起特大网络赌博案件，抓获正犯寿某等涉案职员53名，收缴、冻结赌资1300余万元，开端查明涉案赌资累计达700亿元。经查，该网络赌博团伙从境外“太阳城”、“永利高”等17家赌博网站获取署理权及治理账号，与赌博网站按照网站8%、寿某92%赌博胜负占成比例招揽会员举行网络“百家乐”、赌球赌博，且与教唆陆某、朱某等人与境外赌博网站举行现金或银行赌资转账。寿某根据赌博账号的权限巨细，将团伙成员实行分品级治理，此中，“登一”层职员4名，除寿某外，陆某为收账职员；胡某专门从事赌博账号的治理；“登二”层职员48名，“登三”及“枪手”层职员300多名。现在，寿某等18人已被移送告状。
(七)“10·19”特大跨境开设赌场案
2011年10月，公安部挂牌督办、和谐湖北、重庆、四川等地公安构造侦办“10·19”境外开设赌场招揽、构造我境内职员到场赌博的特大案件。颠末恒久谋划、缜密侦查，一举打掉境表里勾结的特大跨境赌博犯罪团伙“迪威商务”，经查证明，该犯罪团伙以柬埔寨赌场为依托，在我境内发展署理，通过网络、视频赌博，放肆招揽、构造我公民参赌，共涉及22个省(区、市)及港澳地域，涉案赌资逾百亿元。经侦查，该赌博团伙实行司理杨某、客服司理刘某、财政司理黄某等3名重要犯罪怀疑人恒久滞留柬埔寨。为彻查全案，打掉源头，2012年4月，公安部通过国际刑警构造总秘书处对3人发布了赤色转达。7月至9月，公安部及湖北省厅构成工作组两次赴柬埔寨和谐跨境侦查捉拿工作，并拜会柬当局、内政部高级负责人，同时将有关环境转达给国际刑警越南河内中央局。在前期两次构成工作组赴柬埔寨开展深进侦查获取大量证据的底子上，工作组发现此案3名重要犯罪怀疑人叛逃至越南后实时转达越南警方帮忙捉拿。10月16日，越南警方转达已将三人在胡志明市抓获。10月20日，3名犯罪怀疑人被顺遂押解返国依法羁押。至此，历时一年，涉及22个省(区、市)及港澳地域、涉案赌资逾100亿元的“10·19”特大跨境开设赌场案乐成告破。
(八)“9·11”特大进股菲律宾赌场并在国内开设赌场案件
8月下旬，公安部治安局根据湖北省公安厅治安总队叨教，和谐北京与湖北武汉、十堰、襄阳等地公安构造同步举措，一举侦破高某某等进股菲律宾赌场并在29省(区、市)294个地级市开设赌场的特大案件，乐成抓获菲律宾沙龙赌博公司天麒会贵宾厅股东及国内总署理高某某及湖北省、十堰市等各级署理及团伙成员100余人，已刑拘31人，取保4人，冻结涉案账户706个、资金8000余万元，涉案赌资逾200亿元。2012年5月，湖北省十堰市公安局连续接到群众举报，反映该市某修建装饰公司法人代表杨某因到场网络赌博借贷并输掉3000余万元，致公司倒闭后举家逃债。今后，十堰公安构造将举家逃至上海的杨某抓获，经循线追踪，菲律宾天麒会贵宾厅的十堰市署理人何某、湖北省总署理欧某某及高某某等开设赌场犯罪团伙重要成员相继浮出水面。8月下旬，北京、湖北等地警方团结举措，一举抓获该犯罪团伙多名骨干成员。经查，高某某自2010年进股天麒会贵宾厅并成为国内总署理后，以雷同传销的情势，设立多个署理品级，鼓励发展下级会员，敏捷扩展至境内29个省(区、市)的294个地级市，通过电话投注，构造网络赌博，已发现涉案账户1万余个，赌资逾200亿元。
(九)辽宁葫芦岛“4.22”专案
2012年4月16日，辽宁葫芦岛市公安局接到举报线索，称一个以“二宝”为首的团伙在葫芦岛市内调集各地参赌职员，并在四周农村构造赌博，从中抽头渔利几百万元。经公安构造侦查，举报线索根本属实，同时发现赌场均设在偏远乡村，设置躲层活动岗哨，并设车巡查活动哨，该团伙非法持有枪支、管制刀具，暴力护赌。辽宁葫芦岛市公安局立刻建立“4·22”专案组，构造200余名警力一连开展突击举措。经查，犯罪怀疑人张某某于2012年3月10日至4月22日，接纳雇佣打手看场，多层警戒放哨的方式，构造黑龙江、吉林、河北等地赌徒，到建昌县农村平房内，自带发电机发电，以“推牌九”为赌博方式，按赌资金额的5%抽头渔利，共计构造赌博40余次，抽头渔利100余万元。除涉嫌开设赌场案之外，该团伙还贩卖毒品，在赌场中公然吸食；对欠赌债的参赌者举行非法拘禁举动。别的，该团伙非法持有枪支、多次寻衅滋事。此案涉案金额达数万万元。停止现在，共抓获涉案职员33人，此中刑事拘留28人，取保候审1人，行政拘留4人，扣押涉赌车辆16台，缉获冰毒3.7克，钢珠手枪1支。
(十)北京“爱酷思益智文化俱乐部”使用德州扑克开设赌场案
2012年9月10日，北京市公安构造在向阳区亮马桥路枫花圃汽车影戏院内，打掉一个使用德州扑克聚众赌博的窝点，抓获涉嫌构造及参赌职员违法职员96名，收缴用于赌博的筹码、电脑、账本和收据等大量证据。9月初，北京市公安局向阳分局通过侦查暗访，发现“爱酷思益智文化俱乐部”涉嫌以德州扑克情势聚众赌博。该俱乐部本年7月开始业务，通过管理会员卡招揽赌客，以1：10的比例用现金兑换筹码参赌，赢取的筹码按10：1兑换成油卡等，场内有专人将油卡用现金按9.5折接纳，俱乐部按赢取筹码的10%抽头。9月10日，北京市公安局构造警力敏捷开展查处举措，现场抓获吕某、赵某、陈某某等61名涉嫌赌博、为赌博提供条件职员及其他11名涉案职员，收缴现金及筹码160余万元、电脑30台、以及账本、收据等。吕某等24人涉嫌赌博罪被依法刑事拘留，李某某等59人因涉嫌赌博、为赌博提供条件被依法行政拘留。


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