50多个“黑彩”网站一年多“吸金”近80亿
http://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/lsnews/201802/W020180206557718241080.pnghttp://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/lsnews/201802/W020180206557718338849.png
50多个“投注网站”涉及天下各地，一年多时间，涉案金额就靠近80亿元！为了躲避公安构造的追踪，构造头目还特地买了豪宅来躲钱，乃至天花板上都躲了很多金条。
2016年11月9日，颠末前期长时间侦办，丽水莲都区公循分局一举破获了一起非法谋划“黑彩”的案件，108名犯罪怀疑人就逮。该案涉案金额之高，“黑彩”构造发展之快，直到本日，这起惊动天下的特大案件仍令人恐慌。
“黑彩”背后躲着什么机密？为什么那么多人会落进“黑彩”的陷阱中？本期，和丽水莲都区公循分局经侦大队大队长吴永标一起相识这起特大“黑彩”案的破获全过程。
案发
丽水多位“黑彩”玩家败尽家业
所谓网络“黑彩”，就是未经国家答应在网络上非法贩卖的彩票。
2016年7月份，莲都区公循分局连续接到市民报警称，本身被一个名为“多乐”的彩票网站坑了不少钱。26岁的丽水人小方（化名）就是此中的一位。
小方告诉警方，2016年6月份左右，他经一名“玉人”网友保举，在谁人彩票网站上注册了会员。一开始，小方每次只投注100元左右，但厥后越陷越深，一个月不到，他就在这个彩票网站上输掉了整整23万元。
莲都区公循分局接办此案后发现，这个名为“多乐”的彩票网站其时已经无法打开了，但根据小方提供的线索，该网站重要谋划的是一种名叫“重庆时时彩”的即开型彩票。随即，警方向重庆福彩中央发函，证明了“多乐”彩票网站并不具有网络贩卖“重庆时时彩”的资质——2015年4月，国家八部委就全面叫停了网络彩票贩卖，至今未重启贩卖。
坑了小方等人的彩票网站为“黑彩”已经确定无疑，警方随即建立了“705”专案组，围绕该网站睁开了过细观察。
卧底
30多人的“玉人”营销团队浮出水面
专案组在观察中发现，与小方直接接洽，引诱他一步步走进陷阱的“玉人”网友实在就是“黑彩”网站的营销职员。办案民警随即以彩民的身份，通过QQ和微信，与这些营销职员举行了接洽。
警方发现，这些“玉人”的微信朋侪圈里险些找不到任何露脸的照片。不外，在翻看了大量营销职员的微信朋侪圈后，警方发现——有一位营销职员在本身的朋侪圈里发布了一张在某景区内拍摄的团体照，照片中共有33人，以年轻女性为主。
警方由此判定，照片中的人很有大概就是“黑彩”网站的营销职员，民警立即下载了那张照片。通过查询昆明航班的搭客信息，办案民警很快确认了那33人的身份信息。之后，办案民警根据这些人的信息，追踪到武汉一家名叫“鑫欣海”的网络科技公司，并以求职者的身份顺遂打进该公司内部。“黑彩”网站的构造架构及操纵流程随即被把握。
取证
全天开奖120期网站堪比“印钞机”
卧底民警发现，“鑫欣海”这家公司的办公场合只是一个五六十平方米的房间，里头摆放着几十台电脑。所谓“玉人”营销职员的一样平常工作就是坐在电脑前，奉劝彩民投注——面临新客户时，营销职员会吹捧他们的彩票是怎样正规；面临亏了钱的老客户时，营销职员则鼓励对方“倍投”捞本。
在一本员工培训条记上，民警发现，上面具体记载了对新员工的培训内容，好比开奖时间：从上午10点到晚上10点，是每非常钟开一期，晚上10点到破晓2点，是五分钟开一期，全天共120期。
在一份工资表上，民警发现，其时该公司有员工73人，贩卖业绩最高的一个员工，当月红利高达380多万元，因此，这个员工在谁人月拿到了30万元的提成。而换句话说，有彩民由于这个人亏损了380多万元！
更令卧底民警感到震动的是，通过观察，他们发现，这个“黑彩”构造拥有50多个“黑彩”网站，会员居然高达20万人。一年多时间，这些“黑彩”网站的涉案金额靠近80亿元，简直犹如“印钞机”一样平常！
抓捕
买豪宅存钱天花板上躲金条
随着观察的深进，专案组发现，彩民通过第三方付出平台付出投注金后，钱会立刻被所谓的“马仔”取走，然后在多家银行举行多次存取。警方通过对巨大的生意业务数据举行梳理，终极锁定了资金的末了去处——钱到了湖南籍夫君刘雪龙的手中。此人初中辍学混社会，2014年开始伙同他人谋划“黑彩”，之后渐渐强大了构造。他便是整个“黑彩”网络的“老板”。
颠末四个月的侦查，在把握了大量证据后，莲都区公循分局随即于2016年11月9日睁开了同一收网举措，包罗刘雪龙、孙雅丽等人在内的108名犯罪怀疑人就逮。
警方先容，抓捕当天，他们在刘雪龙位于湖南长沙的三套豪宅中共查获了现金4000多万元，乃至在天花板吊顶的隔层里还搜出了7.5公斤的金条、金片等大量黄金成品。而刘雪龙名下有20套豪宅！
2017年年底，该案经莲都区法院审理后宣判，此中，判刘雪龙犯非法谋划罪和诈骗罪，数罪并罚，实行有期徒刑十六年，并处罚金三亿十万元。
http://www.fyguaji.com
页:
[1]